لجنة الأوراق المالية والبورصات تقاضي Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao لانتهاكات الأوراق المالية الأمريكية

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات 13 تهمة ضد بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، ومؤسسها ، Changpeng Zhao ، زاعما أنهما ضاعفا مليارات الدولارات من أموال المستخدمين وأرسلتها إلى شركة أوروبية يسيطر عليها Zhao.

زعم المنظم الأمريكي يوم الاثنين أن Zhao وبورصته عملوا على تخريب “ضوابطهم الخاصة” للسماح للمستثمرين والعملاء الأمريكيين أصحاب الثروات العالية بمواصلة التداول في بورصة Binance الدولية غير المنظمة.

أخبار الاستثمار ذات الصلة

يُزعم أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين أخبر ضابط الامتثال أن الشركة كانت تعمل كـ “[f—ing] تبادل الأوراق المالية غير المرخص به في الولايات المتحدة الأمريكية وإخوانه “.

تزعم الشكوى أن Binance قد أنشأت Binance.US كدرع للشركة الرئيسية و Zhao ، من أجل “الكشف عن أهداف تطبيق القانون وتأخيرها وحلها” وعزل Binance.

أعرب اثنان من الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة عن قلقهم العميق بشأن مستوى سيطرة Zhao ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات. وشهد كلاهما أمام المنظمين الفيدراليين: لم يتم تسمية أي منهما ، لكن الرئيسين التنفيذيين الأول والثاني هما كاثرين كولي وبريان بروكس.

“أنا لست الشخص الذي يدير هذه الشركة في الواقع ، والمهمة التي أعتقد أنني اشتركت فيها ليست هي المهمة. وبمجرد أن أدركت ذلك ، غادرت” ، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance. أدلى الرئيس التنفيذي B “بشهادته أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات.

بين يونيو 2018 ويوليو 2021 ، حققت Binance أرباحًا بقيمة 11.6 مليار دولار ، جاء معظمها من رسوم المعاملات ، بحسب الشكوى. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، منذ إنشائها ، أنها عملت “في البداية علنًا وبعد ذلك بشكل خفي” على جذب العملاء الأمريكيين ، بتوجيهات وسيطرة مؤسسها Zhao.

علمت Binance أن عشرات الآلاف من العملاء كانوا في الولايات المتحدة لكنهم اختاروا عدم التصرف ، كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، على الرغم من القانون الفيدرالي الذي يحظر العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية. كان امتثال Binance النهائي ، في عام 2019 ، عرضًا عامًا إلى حد كبير ، كما تستمر شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تشاو أمر بإنشاء خطة تهرب للعملاء من أصحاب الثروات العالية ، باستخدام خدمة VPN لإخفاء موقعهم في الولايات المتحدة وتقديم مستندات الامتثال لإخفاء بلدهم الأصلي.

ذكرت CNBC سابقًا كيف شجع موظفو Binance المستخدمين على التهرب من أنظمة “اعرف عميلك” في البورصة من خلال شبكات VPN.

“نحتاج إلى إعلام المستخدمين أنه يمكنهم تغيير KYC الخاص بهم على Binance.com والاستمرار في استخدامه. ولكن الرسالة ، يجب أن تكون الرسالة بعناية شديدة لأن كل ما نرسله سيكون علنيًا. لا يمكن أن نتحمل المسؤولية عن ذلك ، “يُزعم أن تشاو أخبر فريقه الأعلى في عام 2019.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Binance و Zhao استخدموا شركات صنع السوق التي سيطروا عليها لتضخيم أسعار التداول وتحقيق أرباح من عملائهم.

يُزعم أن Merit Peak و Sigma Chain عملتا كـ “صانعي سوق” لمنصتي Binance ، مما يعني أنهما كانا متاحين دائمًا لملء طلب العميل لشراء أو بيع أصل تشفير. لكن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطت الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بأدوار الشركتين: كلاهما كان مملوكًا بشكل مفيد من قبل Zhao وجمع “عشرات المليارات من الدولارات” من أموال العملاء. يُزعم أيضًا أن الشركات اختلطت أموال العملاء بأموال Binance ، على غرار الادعاءات ضد بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX.

الأكثر ضررًا للمستثمرين ، يُزعم أنهم شاركوا في “تجارة الغسيل” ، متاجرين مع أنفسهم لدعم سعر الأصول المشفرة بشكل مصطنع.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن سيجما تشين جمعت 190 مليون دولار لمالكها المستفيد تشاو. وقالت الشكوى إن “الشركة التجارية المسجلة الملكية” أنفقت 11 مليون دولار لشراء “يخت”.

رفض تشاو التهم على تويتر من خلال كتابة “4” ، وهي لازمة شائعة في مجتمع Binance تحث المستخدمين على تجاهل الخوف وعدم اليقين والشك أو “FUD”.

تأتي الشكوى بعد أن رفعت لجنة تداول السلع الآجلة اتهامات مماثلة ضد بورصة العملات المشفرة ، زاعمة أنها فشلت في منع العملاء الأمريكيين من الوصول إليها.

وقال تشاو على تويتر “سنصدر ردا بمجرد أن نرى الشكوى”. “وسائل الإعلام تحصل على المعلومات قبل أن نفعل”.

في إحدى المدونات التي تلت ذلك ، كتبت Binance ، “نشعر بخيبة أمل لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اختارت تقديم شكوى اليوم ضد Binance تسعى ، من بين العلاجات الأخرى ، إلى إغاثة طارئة مزعومة.” وأضافت الشركة أنها “تعاونت بنشاط مع تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصات” و “شاركت في مناقشات واسعة النطاق بنية حسنة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لحل تحقيقاتها”.

وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المتهمين أظهروا “تجاهلًا صارخًا” للقانون الفيدرالي. تضمنت الشكوى انهيارًا “عالي المستوى” لهيكل ملكية Binance ، حيث يُزعم أن Zhao ومركباته يسيطرون على 100 ٪ من كيانات Binance و Binance.US المختلفة.

قال رئيس SEC Gary Gensler في بيان: “من خلال ثلاثة عشر تهمة ، نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.

وقالت أعمال بينانس في الولايات المتحدة في بيان: “ببساطة ، ملف اليوم غير مبرر بالوقائع أو القانون أو سابقة المفوضية”.