2.2 مليار دولار من أصول عملاء Binance معرضة لخطر كبير ، كما تقول SEC

قال المنظمون الفيدراليون في بيان ليلة الثلاثاء إن أصول العملاء الأمريكيين التي تحتفظ بها Binance والتي تبلغ 2.2 مليار دولار معرضة “لخطر كبير” للسرقة من قبل المؤسس Changpeng Zhao ما لم يتم وضع أمر تجميد. و لجنة الصرف.

قدم محامو لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبًا طارئًا في وقت سابق ، مشيرين إلى خطر هروب رأس المال وطلبوا من القاضي إعادة وتجميد أصول العملاء الأمريكيين لمنع عمليات النقل غير المشروعة من قبل كيانات Zhao أو Binance. رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Binance و Zhao يوم الاثنين ، زاعمة أنهما شاركا في عرض غير مسجل وبيع أوراق مالية وخلط أموال المستثمرين مع أموالهم الخاصة.

أخبار الاستثمار ذات الصلة

ووصفت الدعوى الأخيرة تشاو بأنه “مواطن أجنبي أعرب عن آرائه بشكل علني بأنه لا يخضع لاختصاص هذه المحكمة”. زعم محامو SEC أن شركتين تابعتين لـ Binance في الولايات المتحدة – BAM Trading و BAM Management – كانت تحت سيطرة Zhao وحققت بالفعل “مكاسب غير مشروعة” لا تقل عن 420.4 مليون دولار من الأرباح وجمع الأموال للمشاريع.

سنوات من الاتصالات بين SEC و Binance ، التي لا تدعي وجود مقر رسمي ، تشير إلى أن Binance.US لم تستطع الإشارة بوضوح إلى من يتحكم في أصول العملاء ، وفقًا للإيداع.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “Zhao و Binance يتمتعان بالسيطرة الحرة ، فيما يتعلق بأصول العملاء التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.

قال محامو زهاو إن الملياردير لا يخضع للقانون الأمريكي ، على الرغم من سيطرته أو ملكيته المفيدة لشركات أمريكية وحسابات بنكية أرسلت مليارات الدولارات إلى شركات قابضة مقرها سويسرا وبريطانيا.

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن القانون الفيدرالي والسابقة يؤسسان اختصاص المحكمة على Zhao و Binance.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: “ليس هناك شك في أن للمحكمة اختصاص شخصي على جميع المتهمين”.

بينما قالت ذراع Binance الأمريكية إنها تحتفظ بالسيطرة على الكثير من التكنولوجيا والبنية التحتية المالية ، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن سيطرة Zhao النهائية تعرض أصول المستثمرين للخطر ما لم يتم اتخاذ إجراء على الفور.

“نظرًا لتاريخ رغبة Zhao و Binance الصريحة في تجنب التنظيم والرقابة الأمريكية ، وسيطرتهما الخفية على تداول BAM واختلاط وحركات أصول BAM Trading عبر شبكة من الكيانات التي يسيطر عليها Zhao خارج الولايات المتحدة ، يمكن أن يكون هناك لا يوجد ضمان بأن موظفي BAM Trading لا يتأثرون بـ Zhao أو Binance اليوم “.

ويطلب المنظمون الفيدراليون أيضًا من المحكمة السماح لهم بخدمة تشاو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى محاميه ، قائلين إن “نمط مراوغته الجغرافية” يجعل من الصعب تحديد مكان إقامته أو مكان وجوده بالضبط. يقال إن تشاو مقيم في الإمارات العربية المتحدة.

ولم ترد Binance على الفور على طلب للتعليق.

يشاهد: تيموثي مسعد: مخاطر العملات المشفرة “ لا تتعلق بالرمز فقط “