يزعم هيندنبورغ أن رئيس هيئة تنظيم السوق الهندية كان لديه حصة في الصناديق الخارجية التي تستخدمها مجموعة Adani

زعمت شركة Hindenburg Research، ومقرها الولايات المتحدة، في تقرير جديد صدر يوم السبت، أن رئيس هيئة تنظيم السوق الهندية، مادابي بوري بوخ، كان يمتلك سابقًا استثمارات في بعض الصناديق الخارجية التي استخدمتها أيضًا مجموعة Adani.

نقلاً عن وثائق المبلغين عن المخالفات، قالت هيندنبورغ إن بوخ وزوجها يمتلكان حصصًا في صندوق خارجي حيث تم استثمار مبلغ كبير من المال من قبل شركاء فينود أداني، شقيق غوتام أداني، الذي يرأس مجموعة شركات أداني.

ونفى بوخ مزاعم التقرير ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال بوتش يوم الأحد إنه تم اتباع جميع متطلبات الإفصاح والرفض بعناية. وأضاف أن الاستثمارات في الصندوق المشار إليه في تقرير هيندنبورج تمت في عام 2015 بصفة خاصة، أي قبل عامين من انضمامه إلى SEBI.

طلبت هيئة تنظيم الأسواق الهندية يوم الأحد من المستثمرين التزام الهدوء وممارسة العناية الواجبة قبل الرد على تقارير مثل تقرير هيندنبورغ.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الادعاءات التي قدمتها هيندنبورغ ضد مجموعة أداني قد تم التحقيق فيها على النحو الواجب من قبل SEBI وتم الانتهاء من 23 تحقيقًا من أصل 24 في مارس 2024.

في يناير 2023، أصدر هيندنبورغ تقريرًا يزعم فيه الاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية والتلاعب بالأسهم من قبل مجموعة أداني، مما أدى إلى عمليات بيع بقيمة 150 مليار دولار في أسهم المجموعة على الرغم من نفيها ارتكاب أي مخالفات. ومنذ ذلك الحين تعافت الأسهم جزئيا.

وأدى تقرير 2023 أيضًا إلى تحقيق أجرته الجهة المنظمة للسوق في البلاد، وهو مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI)، والذي لا يزال جاريًا. في شهر مايو، كشفت ست شركات تابعة لمجموعة Adani عن تلقيها إخطارات من SEBI تزعم انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية الهندية.

إلى جانب التحقيق في مجموعة Adani، أرسل SEBI إشعارًا “لإظهار السبب” إلى Hindenburg Research زاعمًا أن البائع على المكشوف انتهك قواعد البلاد من خلال إنشاء رهان على المكشوف باستخدام معلومات غير عامة.

وقالت شركة Hindenburg Research إن هذه الادعاءات “هراء” في مذكرة نشرتها على موقعها على الإنترنت في يوليو/تموز، والتي نشرت أيضًا إشعار الهيئة التنظيمية.

في تقريرها الأخير، تحاول هيندنبورغ الربط بين الصناديق الخارجية التي تتداول في أسهم مجموعة أداني والاستثمارات الشخصية لبوخ وزوجها.

وتقول إن صندوق الفرص العالمية ومقره برمودا، والذي تم استخدامه وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز من قبل كيانات مرتبطة بمجموعة أداني للتداول في أسهم شركات المجموعة، كان لديه صناديق فرعية.
كانت بوخ وزوجها مستثمرين في أحد هذه الصناديق الفرعية في عام 2015، كما زعمت هيندنبورغ، نقلاً عن وثائق المبلغين عن المخالفات.

في عام 2017، قبل تعيين بوخ كعضو دائم، ثاني أعلى مكتب في مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI)، طلب زوجها أن يكون المشغل الوحيد للحساب، حسبما قال هيندنبورغ، نقلاً عن وثائق المبلغين عن المخالفات.

وفي وقت لاحق من عام 2022 تم تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية.

وقال هيندنبرج “نعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها تثير تساؤلات تستحق المزيد من التحقيق. ونحن نرحب بمزيد من الشفافية”.