مبيض أموال بيتكوين إيليا ليختنشتاين يحصل على حكم بالسجن

الرجل الذي استنزف اختراقه لـ Bitfinex عام 2016 ما يقرب من 120 ألفًا بيتكوين حُكم على أحد من بورصة العملات المشفرة يوم الخميس بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مخطط غسيل أموال استخدمه هو وزوجته لإخفاء العملات المشفرة التي تم تمريرها.

كانت قيمة عملة البيتكوين التي سرقها إيليا ليختنشتاين 70 مليون دولار فقط عندما نفذ الهجوم الإلكتروني على Bitfinex وبدأ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها لسرقة العملة المشفرة.

تبلغ قيمة هذه العملة المشفرة حاليًا 10.5 مليار دولار بسبب ارتفاع سعر البيتكوين منذ عام 2016.

وبحسب ما ورد قال ليختنشتاين للقاضية كولين كولار كوتيلي في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، قبل أن تحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الإفراج تحت الإشراف: “أريد أن أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وأقوم بالتعويض بأي طريقة ممكنة”. التي طلبها المدعون.

واعترف ليختنشتاين، 35 عامًا، وزوجته هيذر ريانون مورغان، بالذنب في مؤامرة غسيل الأموال في أغسطس 2023، بعد 18 شهرًا من اعتقالهما في مدينة نيويورك، حيث كانا يعيشان.

اعترف ليختنشتاين علنًا لأول مرة بأنه كان مخترق منصة Bitfinex في جلسة الاستماع تلك.

وكان يواجه أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن 20 عامًا قبل النطق بالحكم عليه يوم الخميس.

وكتب ممثلو الادعاء في مذكرة الحكم: “ارتكب المدعى عليه ما كان في ذلك الوقت واحدة من أكبر السرقات من بورصة العملات الافتراضية”. “لقد أصبح واحدًا من أعظم غاسلي الأموال الذين واجهتهم الحكومة في مجال العملات المشفرة.”

وكتب ممثلو الادعاء: “على مدى نصف عقد من الزمن، شارك المدعى عليه فيما وصفه عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية بأنه أكثر تقنيات غسيل الأموال تعقيدًا التي شهدوها حتى الآن”.

سيحصل ليختنشتاين على رصيد لمدة 29 شهرًا قضاها في الحجز منذ اعتقاله. ومع حسن السلوك، وهو المعيار المعتاد في نظام العقوبات الفيدرالي، يمكن إطلاق سراح ليختنشتاين من السجن في أقل من عامين.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على مورغان يوم الاثنين في واشنطن.

ويطلب المدعون، الذين قالوا إنها كانت “مشاركًا على مستوى أدنى” في مخطط غسيل الأموال، والذي لم تشارك فيه إلا بعد ثلاث سنوات من اختراق منصة Bitfinex، من القاضي الحكم على مورغان بالسجن لمدة 18 شهرًا.

وفي وقت اعتقال الزوجين في فبراير 2022، قالت وزارة العدل إن المسؤولين تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 94 ألف عملة بيتكوين مسروقة في الاختراق. هذه العملة المشفرة، التي كانت قيمتها أكثر من 3.6 مليار دولار في وقت الاعتقال، تبلغ قيمتها الآن حوالي 8.3 مليار دولار.

كتب المدعون في مذكرة الحكم على ليختنشتاين أن “الحكومة الفيدرالية تتوقع إعادة معظم هذه الأصول إن لم يكن كلها إلى Bitfinex و/أو المالكين المحتملين الآخرين من خلال الاسترداد” ووسائل أخرى.