الحكم على رئيس كازينو إم جي إم جراند السابق بسبب الرهانات غير القانونية

من المقرر أن يُحكم على الرئيس السابق لكازينو إم جي إم جراند في لاس فيجاس بعد ظهر الأربعاء بتهمة جنائية اتحادية تتعلق بفشله في الإبلاغ عن رهانات بملايين الدولارات من قبل وكيل مراهنات غير قانوني في الكازينو الخاص به.

اعترف سكوت سيبيلا، المدير التنفيذي السابق لشركة MGM، بالذنب في يناير/كانون الثاني في القضية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجلوس بتهمة الفشل في تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة التي يتعين على الكازينوهات إجراؤها بموجب قانون السرية المصرفية.

وطالب محامو سيبيلا بوضعه تحت المراقبة، كما فعل المدعون.

واعترف سيبيلا بمعرفته بأن واين نيكس، راعي الكازينو الخاص به، كان يدير عملاً غير قانوني في مجال صناعة الكتب، وفقًا لوزارة العدل.

وقالت وزارة العدل في يناير/كانون الثاني: “على الرغم من هذه المعرفة، سمحت سيبيلا لنيكس بالمقامرة في إم جي إم جراند والممتلكات التابعة لها بعائدات غير مشروعة ناتجة عن أعمال المقامرة غير القانونية دون إخطار قسم الامتثال في الكازينو”.

“لم يسمح سيبيلا لنيكس بالمقامرة في الكازينو فحسب، بل سمح أيضًا لنيكس بالحصول على مزايا مجانية في الكازينو، بما في ذلك الوجبات والغرفة ورحلات الغولف مع كبار المديرين التنفيذيين وغيرهم من عملاء الكازينوهات ذوي الثروات العالية لزيادة التشجيع. Nix لرعاية الكازينو و/أو الممتلكات الأخرى التابعة له.”

وفي وقت اعتراف سيبيلا بالذنب، قالت وزارة العدل أيضًا إنها حلت التحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية في MGM Grand وThe Cosmopolitan of Las Vegas. وافقت الكازينوهات على التسويات التي تلزمهم بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.45 مليون دولار، بالإضافة إلى تعزيز برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

“في كل منهما [non-prosecution agreements] تم قبول كل من MGM Grand وCosmopolitan
قالت وزارة العدل في ذلك الوقت: “مسؤولية غسل أموال نيكس غير المشروعة والفشل في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) بشكل صحيح عن نيكس، الذي أجرى العديد من المعاملات التي تنطوي على ملايين الدولارات في الكازينوهات بين عامي 2017 و2020”.