اعترف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي سراً العام الماضي بالذنب في المشاركة في مخطط واسع قام فيه المحامون في شركات المحاماة الكبرى بإرشاد المتداولين حول عمليات الاندماج التي كان أصحاب العمل ينصحون بها. تظهر سجلات المحكمة التي تم الكشف عنها يوم الاثنين أن آريا بولورفروشان، سابقة جولدمان ساكس اعترف المصرفي الذي أسس شركة AppliedAI ومقرها أبو ظبي، بالذنب في يونيو 2025 بعد “إبرام صفقة مع المدعين الفيدراليين في بوسطن الذين كانوا” يعملون على بناء قضايا ضد عشرات الأشخاص الآخرين المتهمين بالمشاركة في مخطط التداول الداخلي طويل الأمد. ومن بين هؤلاء الأفراد نيكولو نورافشان، الذي عمل في شركات المحاماة سيدلي أوستن ولاثام واتكينز وجودوين بروكتر قبل أن يكشف المدعون العامون في مايو عن اتهامات ضده و29 شخصًا آخر متهمين بالمشاركة في مخطط للاستفادة من معلومات سرية حول عمليات الاندماج الجارية. اعترف بولورفروشان بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية في اتفاق الإقرار بالذنب حيث وافق المدعون على التوصية بالحكم عليه بالسجن لمدة عامين ومصادرة 954.496 دولارًا حصل عليها من المخطط.
ورفض جوردان إستس، محاميه في شركة Gibson, Dunn & Crutcher، التعليق. كما أقر تسعة أشخاص آخرين بالذنب في إجراءات سرية في السنوات التي سبقت إعلان المدعين عن لوائح الاتهام.
ويقول ممثلو الادعاء إن بولورفروشان تداول بناءً على نصائح نقلها إليه نورافشان وشريكه، محامي الإصابات الشخصية روبرت يادجاروف، مقابل الحصول على جزء من أي أرباح تجارية.
وكان بولورفروشان قد التقى بالمحاميين من خلال أحد أفراد عائلة نورافشان وتم تجنيده في المخطط في عام 2023 أثناء وجوده في دبي، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي قامت بتسوية الدعاوى المدنية ضد بولورفروشان في دعوى قضائية ذات صلة يوم الاثنين.
ودفع نورافشان ويادغاروف ببراءتهما الشهر الماضي من تهم الاحتيال في الأوراق المالية وغيرها من التهم، وهما في انتظار المحاكمة.
وفقًا للمدعين العامين ولجنة الأوراق المالية والبورصات، تمكن نورافشان، أثناء عمله كمساعد في شركة Goodwin Procter، في سبتمبر 2023 من الوصول إلى المستندات الإلكترونية المتعلقة بصفقة لم يكن يعمل عليها، وهي عملية الاستحواذ المخطط لها على عميل Goodwin Orchard Therapeutics من قبل شركة Kyowa Kirin Co Ltd.
وتقول السلطات إن نورافشان أبلغ بولورفروشان بالاندماج المتوقع، مما سمح له بشراء الأوراق المالية لشركة أوركارد. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنه حصل على أرباح تداول بقيمة 950 ألف دولار وقام بتمرير حوالي 60 ألف دولار إلى نورافشان ويادغاروف.
انخرط Bolurfrushan في التداول الداخلي مرة أخرى في منتصف عام 2024، بناءً على معلومات حول خطط شركة الاستثمار Sixth Street للاستحواذ على شركة التأمين Enstar مقابل 5.1 مليار دولار، وفقًا لوثائق الشحن.
اكتشاف المزيد من مجلة الأسهم السعودية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
